Una red de investigación conocida como Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción ha publicado un informe reciente que afirma que el ex presidente del parlamento y su hijo han comprado propiedades por valor de 15,2 millones de dólares en Dubái.
Según este informe, Mir Rahmaní Rahmaní y Ajmal Rahmaní generan ingresos anuales de millones de dólares de estas propiedades.
El Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción publicó su informe el martes 14 de mayo, afirmando que las propiedades de los Rahmaníes en Dubái incluyen varios apartamentos, villas y edificios de gran altura.
El Departamento de Estado de EE. UU. el año pasado sancionó al ex presidente del parlamento afgano, a sus hijos y 44 empresas afiliadas a ellos en varios países europeos y asiáticos.
El departamento acusó a los Rahmaníes de estar involucrados en “corrupción financiera generalizada” en Afganistán. Sin embargo, Mir Rahmaní Rahmaní y sus hijos negaron estas acusaciones.
El informe publicado afirma que al menos dos empresas propiedad de los Rahmaníes, cuyos nombres están incluidos en la lista de sanciones de Estados Unidos, invirtieron en el desarrollo de complejos residenciales en Dubái, totalizando 228 unidades. Estas empresas se llaman Ocean Residencia y Fern Heights. Según el informe, estas propiedades generan ingresos anuales de más de dos millones de dólares en alquileres.
El nuevo informe de esta red también indica que seis empresas propiedad de Ajmal Rahmaní en Alemania poseen propiedades por valor de 212 millones de dólares. El Sr. Rahmaní respondió al Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción diciendo que no puede confirmar esta cifra.
Dubái, un destino adecuado para la inversión de políticos, personas sancionadas y acusadas de corrupción
El Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción ha llamado a Dubái un destino clave para preservar la riqueza de políticos, personas sancionadas y criminales.
Según este informe, Dubái ofrece buenas oportunidades para aquellos que buscan lavar dinero a través de la compra de propiedades.
El proyecto de informes también afirma que sus hallazgos indican que al menos tres contratistas adicionales de los suministros de Estados Unidos en Afganistán están acusados de corrupción, gastando millones de dólares en propiedades en Dubái.
Según el informe, una de estas personas es Sayed Ismail Amirí, quien posee una villa valorada en 1,6 millones de dólares en Dubái. El Sr. Amirí fue condenado a 15 meses de prisión en octubre de 2021 por su participación en un caso de fraude de 110 millones de dólares de la ayuda estadounidense al gobierno anterior de Afganistán.
Otra persona mencionada en este informe es Rashid Popal. No se proporciona información sobre la cantidad de inversión de Popal en Dubái en este informe, pero se dice que una investigación del Congreso en 2010 lo acusó de sobornar a los talibanes, otras milicias semioficiales y fuerzas de seguridad del gobierno anterior de Afganistán. Al parecer, este dinero se pagaba a personas que controlaban los puntos de inspección.
Según el informe, el tercer contratista se llama Stefan Orenstein, quien es el CEO de la empresa Supreme Group. Esta empresa y sus subsidiarias pagaron 434 millones de dólares al gobierno de EE. UU. en multas y pagos de liquidación por excesos en los contratos con el gobierno de EE. UU. Estas empresas tenían contratos para el suministro de alimentos y agua para la misión de EE. UU. en Afganistán.
Según el informe, Orenstein posee una villa en el complejo Emirates Hills de Dubái, que fue vendida por última vez en 2022 por 16,8 millones de dólares.
Orenstein respondió a los hallazgos de este informe a través de un representante diciendo que ya no es propietario de esta villa y que tampoco gastó dinero de los contratos de EE. UU. en su compra.
