El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (OCCRP, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe sobre la corrupción financiera de varias figuras políticas de Afganistán, la mayoría de las cuales han invertido millones de dólares en Dubái.
El informe de esta organización de investigación, con sede en Washington, nombra a individuos de varios países, incluyendo a diez de Afganistán, la mayoría de los cuales son exfuncionarios del gobierno o sus familiares.
A excepción de una persona, los otros nueve afganos en esta lista son exfuncionarios o están vinculados a funcionarios anteriores de Afganistán. Además, excepto una persona (Sayyed Ismail Amiri), los otros nueve afganos no han sido identificados como criminales por el organismo que preparó el informe, y no está claro cómo obtuvieron el dinero que invirtieron en Dubái.
El proyecto de informes sobre corrupción y crimen organizado ha publicado su informe bajo el nombre “Secretos de Dubái”.
¿Quiénes son estas personas?
Familia de Haseen Fahim: 8.8 millones de dólares
Según este informe, Haseen Fahim y su familia poseen una villa en una zona de Dubái valorada en 8,513,000 dólares. Haseen Fahim es accionista del Kabul Bank y hermano del mariscal Fahim, exvicepresidente de Afganistán.
Haseen Fahim también posee una oficina en Dubái valorada en 292,000 dólares, según el informe. El informe también menciona a una mujer llamada Zariah Fahim, quien es copropietaria de esta villa.
Adib, hijo del mariscal Fahim: 3.5 millones de dólares
Otro miembro de la familia Fahim mencionado en el informe es Adib Fahim, hijo del exvicepresidente de Afganistán. Según el informe, Adib Fahim posee una villa valorada en 1,400,000 dólares y tres apartamentos valorados en un total de 2,143,000 dólares en propiedades en Dubái.
Ahmad Wali Massoud: 1.8 millones de dólares
Ahmad Wali Massoud, hermano de Ahmad Shah Massoud, también está entre las figuras corruptas de Afganistán. Posee un apartamento valorado en 1,853,000 dólares en Dubái.
Amirzai Sangin: 780,000 dólares
Según este informe, dos apartamentos con un valor total de 780,000 dólares (cada uno valorado en 390,000 dólares) están registrados a nombre de Amirzai Sangin, exministro de Comunicaciones del gobierno de Hamid Karzai.
El señor Sangin le dijo a los creadores de este informe que compró estos apartamentos con sus ahorros entre 2016 y 2018. Este exministro también afirmó que tenía negocios lucrativos antes de unirse al gabinete de Afganistán.
Asadullah Khaled: 5,5 millones de dólares
En el informe del Proyecto de Informes sobre Corrupción y Crimen Organizado, se menciona un apartamento valuado en 5,492,000 dólares en una zona de Dubái que anteriormente pertenecía a Asadullah Khalid, ex jefe de seguridad nacional y ex ministro de Defensa de Afganistán.
Asadullah Khalid no ha respondido a los contactos de los creadores del informe “Secretos de Dubái” sobre esta villa.
Atiqullah Baryalai: 731,000 dólares
El nombre de Atiqullah Baryalai, ex subsecretario de Defensa de Afganistán, también aparece en este informe. Baryalai, que reside en el Reino Unido, posee un apartamento valuado en 731,000 dólares en Dubái según los hallazgos del Proyecto de Informes sobre Corrupción y Crimen Organizado.
Kamaluddin Nabizadeh: 258,000 dólares
Un comerciante afgano llamado Kamaluddin Nabizadeh, quien fue sancionado por Estados Unidos hace dos años por presuntamente ayudar al lavado de dinero para la Fuerza Quds de Irán y colaborar con funcionarios de inteligencia rusos, según este informe, actualmente posee un apartamento valuado en 258,000 dólares en Dubái.
Mir Rahmaní Rahmaní y Ajmal Rahmaní: más de 5 millones de dólares
El ex presidente del parlamento afgano, Mir Rahmaní Rahmaní y Ajmal Rahmaní, y su hijo Ajmal Rahmani, han invertido más de 5 millones de dólares en propiedades en Dubái, según el informe.
La embajada de Estados Unidos los ha sancionado por “amplia corrupción financiera”, aunque ambos niegan las acusaciones.
Rashid Popal, sobrino de Hamid Karzai: 3.8 millones de dólares
Un apartamento de lujo valorado en más de 3,824,000 dólares en Dubái está registrado a nombre de Rashid Popal, sobrino de Hamid Karzai, el expresidente de Afganistán.
Según el informe, Rashid Popal y su hermano Ratib también tenían una empresa de seguridad en Afganistán. Ratib Popal fue encarcelado hace diez años por tráfico de heroína en los Estados Unidos.
También se les acusa de pagar sobornos a los talibanes y otras milicias para asegurar las caravanas de suministros militares de Estados Unidos en Afganistán.
Sayyed Ismail Amiri: 1.6 millones de dólares
El único individuo no afiliado al gobierno afgano en la lista es Sayyed Ismail Amiri.
Amiri, originario de la provincia de Herat en Afganistán y residente de California, posee una villa valorada en 1,632,000 dólares en Dubái.
El informe lo califica como “criminal” por su participación en el fraude de 100 millones de dólares al gobierno de Afganistán, por lo que fue condenado a 15 meses de prisión en Estados Unidos.
